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第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603011        证券简称:合锻智能        公告编号:2018-063

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于20180822日上午0930分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由韩晓风先生主持。本次会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中严建文、沙玲、张金、杨昌辉董事通过通讯方式表决,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决,通过了如下决议:

1、审议并通过《公司2018年半年度报告及摘要》

公司董事会审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

公司董事会审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

 

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

                                          20180823

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